【資料圖】

證券代碼：600863????證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電???公告編號(hào)：臨?2022-043債券代碼：136918????????????????債券簡(jiǎn)稱：18?蒙電?Y2債券代碼：185193????????????????債券簡(jiǎn)稱：21?蒙電?Y1????????內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司???????第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。???一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況???（一）本次監(jiān)事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。???（二）召開本次會(huì)議的通知及資料于?2022?年?12?月?7?日以電子郵件、書面方式送達(dá)。???（三）本次會(huì)議以通訊方式召開，于?2022?年?12?月?14?日形成決議。???（四）公司監(jiān)事?3?人，參加表決?3?人。???二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況???（一）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于新增?2022?年度與中國(guó)華能集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易類別與額度的議案》???。監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)程序合法，審議過(guò)程符合公司《章程》及相關(guān)制度的要求，未損害公司利益。???（二）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于與中國(guó)華能集團(tuán)有限公司簽訂框架協(xié)議暨?2023-2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》????????。監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)程序合法，審議過(guò)程符合公司《章程》及相關(guān)制度的要求，未損害公司利益。同意提交公司股東大會(huì)審議。??（三）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于與中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>暨?2023-2025年度金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)程序合法，審議過(guò)程符合公司《章程》及相關(guān)制度的要求，未損害公司利益。同意提交公司股東大會(huì)審議。??（四）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于與北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司簽訂框架協(xié)議暨?2023-2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》??????????。監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為：董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)程序合法，審議過(guò)程符合公司《章程》及相關(guān)制度的要求，未損害公司利益。同意提交公司股東大會(huì)審議。??（五）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《<關(guān)于對(duì)中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告>的議案》。??（六）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法>部分條款的議案》。??（七）以?3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法>部分條款的議案》。特此公告。????????內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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