證券代碼：688105      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾唯贊         公告編號(hào)：2022-035

     南京諾唯贊生物科技股份有限公司

    第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

【資料圖】

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

  者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于 2022 年 12 月 28 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)

議通知于 2022 年 12 月 23 日以郵件或電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)

出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公

司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

   在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金的情況下，公司使用部分超募資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變

募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，可滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)

務(wù)成本，提高募集資金使用效率。公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制

度》等相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用人民幣 24,806.95

萬(wàn)元的超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》（公告編號(hào)：2022-036）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的情況下，公司

使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常

實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，可獲得一

證券代碼：688105        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾唯贊       公告編號(hào)：2022-035

定的投資收益，提高募集資金使用效率。公司本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》

以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會(huì)同

意公司使用最高不超過(guò)人民幣 7 億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

預(yù)計(jì)的議案》

   相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公平、公正、

互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)人的依賴(lài)，不影響公司的

獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司審計(jì)委

員會(huì)、董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

程序合法有效；公司獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意上述交易的

獨(dú)立意見(jiàn)。綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)可公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況，同意

增加相關(guān)預(yù)計(jì)額度，并同意公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

（公告編號(hào)：2022-039）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                           南京諾唯贊生物科技股份有限公司

                                           監(jiān)事會(huì)

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